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  • 金赢客POS机:防诈案例小课堂
    金赢客POS机:防诈案例小课堂

    金赢客POS机是一款现代支付产品,具有防诈特性,能够有效防范电信网络诈骗和其他非法活动。以下是两个金赢客POS机的防诈案例。案例一:及时劝阻可疑境外汇款最近,一位客户来到中国建设银行办理境外汇款业务。银行员工发现客户要汇款到一个名叫“澳洲 xx 慈善”的机构,但是客户回答含混不清,让银行员工怀疑客户...

    2023-07-23153
  • 广元市警方成功打掉一POS机“洗钱”团伙,揭示电信网络诈骗犯罪的转移资金方式
    广元市警方成功打掉一POS机“洗钱”团伙,揭示电信网络诈骗犯罪的转移资金方式

    近日,广元市反诈中心发布消息称,广元市公安局成功打掉了一个利用POS机进行电信网络诈骗犯罪并转移资金的团伙。该团伙利用POS机刷卡的方式为境外诈骗团伙进行洗钱操作,其所涉及的POS机均以个体工商户名义办理,并按照过账金额的4%抽头渔利。警方的调查始于一起电信网络诈骗案件,当时民警发现某商户的POS机...

    2023-08-04149
  • POS机成为电信网络诈骗的
    POS机成为电信网络诈骗的"帮凶"?

    近期,位于江苏省扬州市宝应县的一家金店在年底前生意红火,该店的收银员对于Pos机操作一丝不苟。这得益于中国人民银行江苏省分行在全省范围内进行的POS机违规问题专项排查整改行动,而这一行动的起因是扬州市检察院处理的一起行政公益诉讼案件。令人震惊的是,原来POS机竟然成为电信网络诈骗的"帮凶&...

    2024-01-28148
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