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免费赠POS为饵骗取激活费,警方通报!

来源:金赢客 2022-09-01 318

8月30日上午,广州市公安局召开新闻发布会通报广州市公安机关夏季治安打击整治“百日行动”打击犯罪阶段性战果。

近期,广州警方接到多名群众反映,某POS机销售公司存在诈骗行为,其利用免费赠送POS机进行推销为名,虚构返还激活费的事实,骗取群众钱财。

对此情况,广州警方立即部署警力进行侦查,迅速查清该公司基本情况,并通过深挖扩线,梳理出市内多个涉嫌以销售POS机实施诈骗的公司窝点。

“犯罪团伙以免费赠送POS机、低手续费、免费更换为饵诱骗商户收取激活费。消费者要退激活费时,便找各类借口推脱。”广州市公安局刑警支队三大队办案民警介绍,犯罪团伙虚构返还激活费的事实,骗取群众钱财。

8月19日,广州警方组织开展“猎诈20号”统一集中收网行动,分别在天河、白云、番禺区一举捣毁此类涉诈公司窝点9个,抓获嫌疑人200余名,现场缴获作案电脑、POS机等设备一批,总涉案金额达8000余万元,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

围绕POS机激活款的电信诈骗近年来屡见不鲜,此前已有多例案件被警方披露。

7月31日,四平市公安局隆重举行欢迎仪式,热烈迎接“5•27”特大利用POS机实施电信诈骗系列案件专案组参战民警、辅警凯旋而归。

近期,通过主动筛查互联网投诉平台寻找案件线索,深度经营和集中攻坚,集结警力1500余人,在8省9市展开收网行动,一举打掉诈骗集团3个,端掉诈骗窝点14个,抓获犯罪嫌疑人883人,冻结涉案资金120余万元,扣押涉案车辆4台、POS机2000余部、电脑1000余台、手机2000余部,成功破获一起特大利用POS机实施电信诈骗系列案件。

案件成功侦办,创下了四平公安史上调集警力最多、抓获人数最多、跨越地域最多、打处人数最多、收缴作案工具最多的“五个最多”记录。

被打掉的电信网络诈骗犯罪团伙犯罪手段都是利用销售POS机,谎称无任何费用,骗取399元激活费用的投诉信息。

办案民警经大量投诉人回访核实后,基本敲定5个涉嫌诈骗团伙,这类团伙通过电话、邮箱等方式主动联系被害人,推销所谓免费使用的费率低、无押金、无手续费POS机,快递邮寄POS机后,嫌疑人谎称需刷一笔399元激活费才能正常使用POS机,激活后费用会立即返回到被害人绑定的银行卡内,实际钱款直接到嫌疑人的账户,之后嫌疑人以财务放假没法返钱、系统错误等各种理由拖延,直到被害人放弃索要被骗钱款。

获取初步线索后,在相关业务部门的强力支撑帮助下,专案组进一步完善证据链条,转化成可以落地打击的线索,研判出诈骗窝点分布在广东、辽宁等8省9市。

抓捕行动中,专案组充分发挥省市县联合作战专班优势,形成快速反应、协同作战、精准研判、打击的工作模式,开展多兵团分散式作战,明确各县(市)区公安局分线负责多个地区。随着总指挥一声令下,14个抓捕组全线出击,一举抓获883名犯罪嫌疑人。

目前,已经依法刑拘420人、行政处罚463人,案件还在进一步办理中。

此前,武汉警方也捣毁了一个以“免费赠送”POS机为噱头骗取商户钱财的电信诈骗团伙。

7月初,武汉东湖新技术开发区警方梳理警情发现,辖区多名商户反映在武汉某智行科技公司免费领取POS机后被骗。

民警走访获悉,被骗商户交纳49元保证金后,很快就能收到一部POS机,但想要正常使用,还需交纳399元进行激活。公司承诺激活后会立即返还全部费用,但商户们仅收到了保证金。

经过深入调查,民警发现,该犯罪团伙披着科技公司外衣,声称“免费赠送”,却在正规POS机中暗植激活程序,趁机骗取钱财。

东新分局迅速成立专班开展调查,在光谷某写字楼内,将正在通过电话推销POS机实施诈骗的窝点成功捣毁。经现场清点,共查获办公电脑70余台、POS机4000余部、手机130余部及大量实施诈骗的话术本。

一旦被骗人缴费后,这笔钱会立即转到孔某个人账户。到期后,公司以排队审核、银行到账延迟等各种理由进行搪塞。不少被骗人见迟迟未返还,才感到上当受骗。

因大多被骗人在外省且路途遥远,金额不大POS机又可以正常使用,便没有报案。正是利用这一心理,孔某公司在成立不到一年的时间内涉案1300余万元。

为让员工之间有竞争力,孔某还在公司内部设置“荣耀、、先锋、联盟”等战队名称,每战队分十余人,进行分组业绩考核,实行梯级奖惩。

目前,东新警方共抓获团伙成员67人。其中,60人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

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